青海警方连续打掉两个“跑分”团伙 22人落网涉案流水1.3亿元
2022-09-13 18:20:09
西宁9月13日电(祁增蓓)记者13日从青海省公安厅获悉，日前，青海省海西州德令哈市公安局、大柴旦行委公安局分别打掉两个“跑分洗钱”团伙，共抓获犯罪嫌疑人22人、案件涉案资金流水1.3亿元。
今年7月5日，德令哈市公安局民警在工作中发现多名外地籍男子在德令哈市各大银行取现，并将此情况向局领导进行了汇报。德令哈市公安局党委高度重视，抽调精干警力成立专案组迅速展开侦查工作。海西州公安局刑侦支队同步派员参与案件侦办，相关部门全力协同配合。
专案组通过调取银行流水、梳理“资金流”、关联案件等大量工作后，基本锁定犯罪团伙人员相关信息及活动轨迹，历时两个多月，辗转重庆、河北保定、河南鄢陵、四川泸州等13个省份、22个城市，在属地公安机关的协助配合下，成功摧毁为境外诈骗分子洗钱的“跑分洗钱”团伙，抓获团伙成员17人。
资料图为犯罪团伙成员被办案民警抓获。 青海省公安厅供图
经查，案件涉案资金流水8000余万元，办案民警已成功冻结涉案资金97万元，并扣押相关作案工具及物证。目前，该案的17名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
同年7月中旬，青海省海西州大柴旦行委公安局反诈中心接到祁某某报案，称其被网上诈骗10万余元。大柴旦行委公安局立即成立“7·19”专案组，历时2个多月，辗转海南、广东、广西等多个省份，锁定一涉及多省份，架构明晰、分工明确，专门为电信诈骗、网络赌博提供“跑分洗钱”服务的犯罪团伙。
据悉，该团伙用境外聊天软件相互串联，利用数字虚拟货币、第三方支付、跑分平台等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强、追踪溯源难，给追缴赃款工作带来很大困难。
最终，在属地公安机关的协助下，成功打掉这一涉案资金流高达5000余万元的“跑分”犯罪团伙，刑事拘留5人，带破其他地区相关案件5起，冻结扣押资金75万余元，扣押涉案车辆、手机、银行卡等物品，全额追回涉及本地受害人的经济损失。
目前，5名被抓获的犯罪嫌疑人已押解回青，后续审查等工作正在持续跟进。(完)